DESCRIPCIÓN DEL CURSO
Con la finalidad de continuar promoviendo un mayor conocimiento y el análisis de los riesgos en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, se presenta este curso General de Prevención de Lavado de Activo LA/FT en contexto al Decreto Supremo N° 003-2018-JUS, publicado el día 11 de marzo de 2018, se aprobó el Plan Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Plan Nacional contra LA/FT), el cual tiene como objetivo general definir, planificar y ejecutar acciones para incrementar la eficiencia y la eficacia en la prevención, detección, investigación y sanción del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
OBJETIVO DEL CURSO
Proporcionar información general respecto de la normativa vigente así como facilitar los conocimientos necesarios para que los participantes implementen su sistema de prevención de LA/FT. Dirigido a Público General, Oficiales de Cumplimiento y funcionarios de Cooperativas de Ahorro y Crédito.
¿TENGO UN HORARIO ESPECÍFICO?
Comprendiendo tu realidad laboral y familiar. Nuestros cursos son online Asincrónico y están disponibles 24/7 en la plataforma educativa, puedes estudiar a tu ritmo. Con tu inscripción encontrarás material audiovisual, de lectura y podrás comunicarte con el profesor a cargo del curso. Todos los estudiantes no aprenden de la misma manera, cada persona tiene su propio ritmo y forma de aprender. Por ello tienes 01 meses para completar con ÉXITO tu curso. Lo más importante es que a medida que avances puedas aplicar los nuevos conocimientos a tu vida laboral en el mundo de los seguros.
¿QUÉ NECESITO PARA SEGUIR EL CURSO?
Puedes seguir tu curso desde múltiples dispositivos, computadora, laptop, Tablet o celular con conexión a internet. Para facilitar el proceso de aprendizaje puedes ver cuantas veces necesites los videos de manera fluida.
¿PUEDO DESCARGAR EL MATERIAL DE MIS LECCIONES?
Para afianzar tu conocimiento en la mayoría de lecciones encontrarás material de lectura obligatoria y enlaces específicos a la web de la SBS.
TUTORIAS
Desde el primer momento, tendrá asignado un equipo de tutores que serán los encargados de resolver cualquier duda que le pueda surgir durante la realización del Curso.
Las tutorías se realizan mediante correo electrónico o vía «enviar mensaje al profesor» en la plataforma educativa ESEGRI. En «Mis mensajes», conecta directamente al alumno con sus tutores.
PLAN CURRICULAR
Unidad I: Lavado de activos y Financiamiento del terrorismo. Conceptos Básicos
+ Lavado de Activo (LA) – Actividades Delictivas precedentes más frecuentes – Etapas de Lavado de Activos – Personas Expuestas Políticamente (PEP) – Res, SBS N° 4349-2016 – Financiamiento del Terrorismo (FT).
Unidad II: Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SPLAFT).
+ Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) – Sistema Nacional de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo – Colaboradores Públicos – ¿Qué es el SPLAFT? – Requerimientos para el SPLAFT – Oficial de Cumplimiento – Designación y Capacitación del Oficial de Cumplimiento – Requerimiento de la Debida Diligencia de Conocimiento del Cliente – Fuentes para la identificación y verificación adecuada del cliente – Régimen simplificado de conocimiento del Cliente – Régimen General – Régimen Reforzado – Medidas a implementar – Reporte de Operaciones (RO) – Señales de Alerta – Conservación de la información – Registro de Operaciones Sospechosas (ROS) – Flujo de información UIF-Perú – Emisión del informe anual – Manual de prevención y código de conducta – Programa de capacitación para los trabajadores.
Unidad III: Lavado de Activos y Extinción de Dominio.
+ Lavado de Activo y Extinción de Dominio – ¿Por qué es necesario la extinción de dominio? – ¿Qué significa extinción de dominio? – Supuestos para que proceda la extinción de dominio – Etapas del proceso de extinción de dominio – Medidas Cautelares – Mecanismos de administración de los bienes – Inmovilización e incautación de los bienes patrimoniales – EL tercero de buena fe.
Unidad IV: Caso Práctico
INVERSIÓN
Público General: S/. 150.00 (Incl. 18% IGV.)
Público General Corporativo más de 2 personas S/. 130.00 c/u (Incl. 18% IGV.)
FORMA DE PAGO
PAGO CON TARJETA DE DÉBITO O CREDITO
PAGO CON TRANSFERENCIA ::::BANCO BBVA::::
CUENTA SOLES: 0011-0186-0200824167
CUENTA INTERBANARIA: 0011-186-000200824167-47
CUENTA DE DETRACCIÓN BANCO DE LA NACIÓN: 00-048-184278
INCLUYE
- Certificado de Estudio.
- Certificado de Notas.
- Material de lectura.
- Consulta directa con el capacitador.
INFORMES E INSCRIPCIONES
Teléfono / WhatsApp: +51 946 509 461
Correo: contactenos@esegri.com
PROCESO DE MATRÍCULA
- El alumno realiza el pago del curso con tarjeta de débito o crédito desde la pagina web Categoría de Cursos – Escuela de Servicios & Gestión de Riesgos (esegri.com) seleccionando el curso a seguir desde la categoría de curso o pagando vía transferencia bancaria BBVA a nombre de la Escuela de Servicios y Gestión de Riesgo donde enviará el Boucher de la transferencia por vía / WhatsApp: +51 946 509 461.
- EL alumno descarga la ficha de matricula en DESCARGAR FICHA AQUÍ para que lo llene y remita la ficha de matrícula vía / WhatsApp: +51 946 509 461 o correo contactenos@esegri.com.
- El alumno recibe un usuario y contraseña para que ingrese a nuestra plataforma educativa una vez validado la cancelación del curso dentro de las 24 horas de cancelado el curso.
- El alumno puede ingresar a nuestra web www.esegri.com y en el menú «Mis Cursos» ingresar con su usuario y contraseña para empezar con su curso matriculado.
- Si tuvieras alguna duda, por favor nos escribes en CONTÁCTANOS que estaremos gustoso de atenderte.
- ESEGRI le da la bienvenida a este curso, deseándole que lo culmine con todo el éxito posible.