DESCRIPCIÓN DEL CURSO
Con la finalidad de continuar promoviendo un mayor conocimiento y el análisis de los riesgos en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, se presenta este curso de Prevención de Lavado de Activo LA/FT | AVANZADO en contexto al Decreto Supremo N° 003-2018-JUS, publicado el día 11 de marzo de 2018, se aprobó el Plan Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Plan Nacional contra LA/FT), el cual tiene como objetivo general definir, planificar y ejecutar acciones para incrementar la eficiencia y la eficacia en la prevención, detección, investigación y sanción del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
OBJETIVO DEL CURSO
Proporcionar información específica de alto valor respecto de la normativa vigente así como facilitar los conocimientos necesarios para que los participantes implementen su sistema de prevención de LA/FT. Dirigido a Oficiales de Cumplimiento, Gerentes, trabajadores y funcionarios de Cooperativas de Ahorro y Crédito.
¿TENGO UN HORARIO ESPECÍFICO?
Comprendiendo tu realidad laboral y familiar. Nuestros cursos son online Asincrónico y están disponibles 24/7 en la plataforma educativa, puedes estudiar a tu ritmo. Con tu inscripción encontrarás material audiovisual, de lectura y podrás comunicarte con el profesor a cargo del curso. Todos los estudiantes no aprenden de la misma manera, cada persona tiene su propio ritmo y forma de aprender. Por ello tienes 01 meses para completar con ÉXITO tu curso. Lo más importante es que a medida que avances puedas aplicar los nuevos conocimientos a tu vida laboral en el mundo de los seguros.
¿QUÉ NECESITO PARA SEGUIR EL CURSO?
Puedes seguir tu curso desde múltiples dispositivos, computadora, laptop, Tablet o celular con conexión a internet. Para facilitar el proceso de aprendizaje puedes ver cuantas veces necesites los videos de manera fluida.
¿PUEDO DESCARGAR EL MATERIAL DE MIS LECCIONES?
Para afianzar tu conocimiento en la mayoría de lecciones encontrarás material de lectura obligatoria y enlaces específicos a la web de la SBS.
TUTORIAS
Desde el primer momento, tendrá asignado un equipo de tutores que serán los encargados de resolver cualquier duda que le pueda surgir durante la realización del Curso.
Las tutorías se realizan mediante correo electrónico o vía «enviar mensaje al profesor» en la plataforma educativa ESEGRI. En «Mis mensajes», conecta directamente al alumno con sus tutores.
PLAN CURRICULAR
Unidad I: EL Delito de Lavado de Activos.
¿ Qué es el Lavado de activos?, Delitos más comunes en el Perú que preceden al Lavado de Activos, Corrupción, Narcotráfico, Minería Ilegal, Contrabando, Tipificación del delito, GAFI y GAFILAT.
Unidad II: Tipologías Más Usadas en el Lavado de Activos.
Importancia de conocer las tipologías de Lavado de Activos, Acto de conversión y transferencia, Acto de Ocultamiento, Transporte de Activos Ilícitos, Usos de testaferros, identificación de los beneficiarios finales, Identificación del beneficiario final, Ejemplo de Tipologías, Negocio o empresa de fachada, Pitufeo o trabajo de hormiga, Cobro de pólizas de seguros de vehículos siniestrado, Cobro de pólizas de seguros de vehículos siniestrado.
Unidad III: Prevenciones Básicas para disminuir el riesgo que seamos utilizados para lavar activos.
Elaboración e Implementación de Señales de Alertas, Conocimiento del Cliente, Debida Diligencia, Régimen de la Debida Diligencia. Régimen General y Régimen Reforzado, Registro y Análisis Adecuado de las Operaciones, Capacitación, Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) a la UIF, Destino de los ROS enviados a la UIF.
Unidad IV: Infracciones y Sanciones
Reglamento de Infracciones y Sanciones de la SBS (Res. SBS N° 2755-2018 y Res. SBS N° 0310-2019), Infracción Administrativa, Tipificación de Infracciones, Anexo N° 1 de la Res. SBS N° 2755-2018 Infracciones Comunes, Anexo 3 de la Res. SBS 2755-2018 Infracciones Específicas del Sistema de Seguros, Sanciones Aplicables, Congelamientos de Fondos y Activos en casos Vinculados a los LA/FT.
Unidad V: Oficial de Cumplimiento, Requisitos, Funciones y Responsabilidades.
Requisitos del Oficial de Cumplimiento, Caso en el que el Oficial de Cumplimiento puede ser el propio Corredor de Seguros, El Oficial de Cumplimiento de una empresa Corredora de Seguros, Corredores de Seguros Independientes, Designación del Oficial de Cumplimiento, Comunicación del la Designación del Oficial de Cumplimiento, Funciones del Oficial de Cumplimiento, Funciones adicionales del Oficial de Cumplimiento de Corredores de Seguros que hayan generado ingresos por montos iguales o superiores a S/. 500.00, Capacitación,
INVERSIÓN
Público General: S/. 180.00 (Incl. 18% IGV.)
Público General Corporativo más de 2 personas S/. 160.00 c/u (Incl. 18% IGV.)
FORMA DE PAGO
PAGO CON TARJETA DE DÉBITO O CREDITO
PAGO CON TRANSFERENCIA ::::BANCO BBVA::::
CUENTA SOLES: 0011-0186-0200824167
CUENTA INTERBANARIA: 0011-0186-0200824167-47
NOMBRE DE LA CUENTA: ESCUELA DE SERVICIOS Y DE GESTIOS DE RIESGOS SAC
CUENTA DE DETRACCIÓN BANCO DE LA NACIÓN: 00-048-184278
INCLUYE
- Certificado de Estudio.
- Certificado de Notas.
- Material de lectura.
- Consulta directa con el capacitador
- Se remite informe mediante carta a la Superintendencia de Bancos, seguros y AFP (SBS) de su cumplimiento.
INFORMES E INSCRIPCIONES
Teléfono / WhatsApp: +51 946 509 461
Correo: contactenos@esegri.com
PROCESO DE MATRÍCULA
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- El alumno realiza el pago del curso con tarjeta de débito o crédito desde la pagina web Categoría de Cursos – Escuela de Servicios & Gestión de Riesgos (esegri.com) seleccionando el curso a seguir desde la categoría de curso o pagando vía transferencia bancaria BBVA a nombre de la Escuela de Servicios y Gestión de Riesgo donde enviará el Boucher de la transferencia por vía / WhatsApp: +51 946 509 461.
- EL alumno descarga la ficha de matricula en DESCARGAR FICHA AQUÍ para que lo llene y remita la ficha de matrícula vía / WhatsApp: +51 946 509 461 o correo contactenos@esegri.com.
- El alumno recibe un usuario y contraseña para que ingrese a nuestra plataforma educativa una vez validado la cancelación del curso dentro de las 24 horas de cancelado el curso.
- El alumno puede ingresar a nuestra web www.esegri.com y en el menú «Mis Cursos» ingresar con su usuario y contraseña para empezar con su curso matriculado.
- Si tuvieras alguna duda, por favor nos escribes en CONTÁCTANOS que estaremos gustoso de atenderte.
- ESEGRI le da la bienvenida a este curso, deseándole que lo culmine con todo el éxito posible.