Curso General de Prevención de Lavado de Activo LA/FT | OBLIGATORIO | Res. 2660-2015
El lavado de activos es un delito autónomo conocido también como “lavado o blanqueo de dinero o activos”, “legitimación de capitales o de ganancias ilícitas”, entre otros, y consiste en el proceso de disfrazar u ocultar el origen ilícito de dinero, bienes, efectos o ganancias que provienen de delitos precedentes.
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Curso de Prevención de Lavado de Activo LA/FT | AVANZADO
El Lavado de Activos es un delito, que consiste en dar una apariencia de origen legítimo o lícito a bienes – dinerarios o no, que en realidad son productos o «ganancias» de delitos graves como: Tráfico ilícito de drogas, Trata de Personas, Corrupción, secuestros y otros.
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Curso Taller Práctico de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLAFT)
El presente curso está enfocado en brindar una visión práctica al participante de cómo implementar un Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, así como identificar los riesgos LAFT a los que están expuestas las empresas y sus colaboradores.