S/ 150.00
Proporcionar información general respecto de la normativa vigente así como facilitar los conocimientos necesarios para que los participantes implementen su sistema de prevención de LA/FT. Dirigido a Oficiales de Cumplimiento y colaboradores de la empresa se involucren en riesgos de LAFT..
Description
Con la finalidad de continuar promoviendo un mayor conocimiento y el análisis de los riesgos en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, se presenta este curso de Prevención de Lavado de Activo LA/FT en contexto al Decreto Supremo N° 003-2018-JUS, publicado el día 11 de marzo de 2018, se aprobó el Plan Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Plan Nacional contra LA/FT), el cual tiene como objetivo general definir, planificar y ejecutar acciones para incrementar la eficiencia y la eficacia en la prevención, detección, investigación y sanción del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
