DESCRIPCIÓN DEL CURSO
El curso tendrá una temática de reforzar breves conceptos legales y hacer un taller práctico para la implementación de un Sistema de Prevención de Lavado de Activos (PLAFT).
OBJETIVO DEL CURSO
Establecer lineamientos para el diseñando un sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo para evitar que los colaboradores de la empresa se involucren en riesgos de LAFT.
¿TENGO UN HORARIO ESPECÍFICO?
Comprendiendo tu realidad laboral y familiar. Nuestros cursos son online Asincrónico y están disponibles 24/7 en la plataforma educativa, puedes estudiar a tu ritmo. Con tu inscripción encontrarás material audiovisual, de lectura y podrás comunicarte con el profesor a cargo del curso. Todos los estudiantes no aprenden de la misma manera, cada persona tiene su propio ritmo y forma de aprender. Por ello tienes 03 meses para completar con ÉXITO tu curso. Lo más importante es que a medida que avances puedas aplicar los nuevos conocimientos a tu vida laboral en el mundo de los seguros.
¿QUÉ NECESITO PARA SEGUIR EL CURSO?
Puedes seguir tu curso desde múltiples dispositivos, computadora, laptop, Tablet o celular con conexión a internet. Para facilitar el proceso de aprendizaje puedes ver cuantas veces necesites los videos de manera fluida.
¿PUEDO DESCARGAR EL MATERIAL DE MIS LECCIONES?
Para afianzar tu conocimiento en la mayoría de lecciones encontrarás material de lectura obligatoria y enlaces específicos a la web de la SBS.
SISTEMA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
Criterio de evaluación
La evaluación final en cada lección, consiste de una PRUEBA OBJETIVA donde el alumno demuestra haber comprendido y aprendido los contenidos del mismo.
Para ser apto, y que habilita al alumno a recibir su diploma correspondiente, se consigue tras haber superado toda las pruebas objetivas de cada lección con un mínimo del 80% de respuestas correctas.
Procedimiento de evaluación
Las PRUEBAS OBJETIVAS se realiza a través de nuestro plataforma educativa ESEGRI. Se encuentra disponible en todo momento, y es el alumno quien escoge el momento de su realización, según lo considere oportuno.
TUTORIAS
Desde el primer momento, tendrá asignado un equipo de tutores que serán los encargados de resolver cualquier duda que le pueda surgir durante la realización del Curso. Además, serán los responsables de la corrección de las pruebas objetivas.
Las tutorías se realizan mediante correo electrónico o vía «enviar mensaje al profesor» en la plataforma educativa ESEGRI. En «Mis mensajes», conecta directamente al alumno con sus tutores.
PLAN CURRICULAR
Unidad I. ¿Cómo hacer una debida diligencia PLAFT?
- Identificación del cliente. Elaboración del cuestionario al cliente. Ejemplo práctico.
- Envío de los datos del cliente a la compañía de seguros
- Análisis de las operaciones.
- Registro de operaciones y constancia documental del análisis realizado.
- Utilización de las señales de alerta para detectar operaciones inusuales.
- Régimen general y régimen reforzado de debida diligencia.
- Ejemplo del análisis de una operación
- Determinación si una operación inusual es sospechosa o no es sospechosa.
- Conservación electrónica de la información.
Unidad II. ¿Cómo realizar y enviar un reporte de operación sospechosa (ROS)?
- Elaboración de un ROS de calidad. Ejemplo práctico.
- Constancia documental que se debe adjuntar en el ROS.
- Comunicación del ROS a la UIF-Perú. Uso del portal ROSEL.
- Archivo adecuado del ROS.
Unidad III. Elaboración y envío del informe anual del oficial de cumplimiento (IAOC)
- Elaboración del informe. Datos para llenar.
- Aprobación del informe.
- Envío del IAOC. Uso del portal ROSEL.
INVERSIÓN
Público General: S/. 250.00 (Incl. 18% IGV.)
FORMA DE PAGO
PAGO CON TARJETA DE DÉBITO O CREDITO
PAGO CON TRANSFERENCIA ::::BANCO BBVA::::
CUENTA SOLES: 001101860200824167
CUENTA INTERBANCARIA: 0011-0186-0200824167-47
NOMBRE DE LA CUENTA: ESCUELA DE SERVICIOS Y DE GESTIOS DE RIESGOS SAC
CUENTA DE DETRACCIÓN BANCO DE LA NACIÓN: 00-048-184278
INCLUYE
- Certificado de Estudio.
- Certificado de Notas.
- Material de lectura.
- Consulta directa con el capacitador
- Se remite informe mediante carta a la Superintendencia de Bancos, seguros y AFP (SBS) de su cumplimiento.
INFORMES E INSCRIPCIONES
Teléfono / WhatsApp: +51 946 509 461
Correo: contactenos@esegri.com
PROCESO DE MATRÍCULA
- El alumno realiza el pago del curso con tarjeta de débito o crédito desde la pagina web Categoría de Cursos – Escuela de Servicios & Gestión de Riesgos (esegri.com) seleccionando el curso a seguir desde la categoría de curso o pagando vía transferencia bancaria BBVA a nombre de la Escuela de Servicios y Gestión de Riesgo donde enviará el Boucher de la transferencia por vía / WhatsApp: +51 946 509 461.
- EL alumno descarga la ficha de matricula en DESCARGAR FICHA AQUÍ para que lo llene y remita la ficha de matrícula vía / WhatsApp: +51 946 509 461 o correo contactenos@esegri.com.
- El alumno recibe un usuario y contraseña para que ingrese a nuestra plataforma educativa una vez validado la cancelación del curso dentro de las 24 horas de cancelado el curso.
- El alumno puede ingresar a nuestra web www.esegri.com y en el menú «Mis Cursos» ingresar con su usuario y contraseña para empezar con su curso matriculado.
- Si tuvieras alguna duda, por favor nos escribes en CONTÁCTANOS que estaremos gustoso de atenderte.
- ESEGRI le da la bienvenida a este curso, deseándole que lo culmine con todo el éxito posible.